Thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm “Lừa đảo cưỡng đoạt tài sản” trên không gian mạng.

Thời gian gần đây các đối tượng lừa đảo đẩy mạnh việc lợi dụng không gian mạng để lôi kéo đầu tư chứng khoáng hoặc gạ gẫm thực hiện các hoạt động đồi trụy, khiêu dâm, tống tiền nhằm chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự, cụ thể:

          I. Hoạt động lôi kéo, lừa đảo đầu tư chứng khoán:

Bên cạnh việc các đối tượng thực hiện các cuộc gọi đến người dân tự nhận là nhân viên các công ty chứng khoán có tên tuổi mời chào người dân tham gia các hội, nhóm về khoa học đầu tư chứng khoán với mục đích dụ dỗ tham gia đầu tư chứng khoán. Thời gian gần đây xuất hiện thêm hiện tượng các đối tượng gửi các đường link lạ trên ứng dụng Telegram của nạn nhân, từ đó sử dụng chính các tài khoản đó để sử dụng mời gọi, thêm các tài khoản trong danh sách bạn bè của nạn nhân tham gia vào các hội, nhóm.

          Khi nạn nhân đã tham gia vào các hội, nhóm, các đối tượng không mời chào các nạn nhân tham gia đầu tư mà chỉ đưa ra thông tin về tình hình hoạt động thị trường chứng khoán, tình hình cổ phiếu, các mã chứng khoán có tiềm năng nhằm tăng sự tin tưởng của các nạn nhân trước khi dẫn dụ. Cuối ngày, sẽ có một vài tài khoản đưa lên nhóm những kết quả giao dịch cổ phiếu lời cao và được giải thích do đầu tư chứng khoán thông qua các Quỹ đầu tư nước ngoài, được vay lãi suất thấp, có nhiều ưu đãi... hoặc đầu tư chứng khoán với lời giới thiệu đầu tư chứng khoán không cần kiến thức về chứng khoán, nhà đầu tư chỉ việc chuyển tiền, nạp vào tài khoản rồi ủy thác đầu tư cho các đối tượng.

Sau khi dụ dỗ được các nạn nhân, các đối tượng cung cấp, hướng dẫn bị hại truy cập vào các đường link website hoặc cài các app ứng dụng trên thiết di động. Nhằm tạo niềm tin, các đối tượng giải thích đây là hoạt động đầu tư thông qua các Quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài có tên tuổi được các Công ty Quản lý Quỹ uy tín đứng ra bảo lãnh và được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận hoạt động, đồng thời cung cấp cho nạn nhân các thông tin gồm có:

           1. Giấy chứng nhận thành lập quỹ đầu từ chứng khoán do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp, giấy phép kinh doanh hoạt động:

 2. Các giấy tờ pháp lý và tài khoản ngân hàng nhận tiền cũng mang tên tài khoản Công ty, Quỹ đầu tư;

 3. Công ty quản lý quỹ đứng ra bảo lãnh. Những giấy tờ này, nhà đầu tư có thể tìm hiểu trên mạng internet tuy nhiên lượng thông tin này rất hạn chế hoặc là các tài liệu có nguồn gốc nước ngoài.

Với hứa hẹn chiết khẩu từ 10% - 20% khi đầu tư cổ phiếu thông qua các Quỹ đầu tư, rất nhiều nhà đầu tư đã tin và đầu tư chứng khoán thông qua các kênh, ứng dụng do các đổi tượng cung cấp. Đặc biệt, nhằm tăng sự tin tưởng của nạn nhân, các đối tượng đã sử dụng tài khoản ngân hàng doanh nghiệp được đăng ký trùng tên các Quỹ đầu tư chứng khoán nước ngoài có tên tuổi hoặc các Công ty Quản lý quỹ.

Đã có nhiều nạn nhân tin vào những hứa hẹn của các đối tượng, trong một vài phiên giao dịch đầu tiên, bằng thủ đoạn tạo các giao dịch ảo trên website và app ứng dụng do các đối tượng cung cấp, tài khoản của nạn nhân liên tục có lợi nhuận, thậm chí lợi nhuận gấp nhiều lần so với số tiền đã nạp. Khi các nạn nhân muốn rút tiền khỏi tài khoản, các đối tượng lừa đảo sẽ tìm mọi các dụ dỗ khách hàng nạp thêm tiền với lý do để đủ điều kiện rút tiền ra hoặc thực hiện các thao tác để các giao dịch ủy thác đầu tư của khách hàng báo lỗ liên tục, khiến cho nạn nhân không thể rút tiền khỏi tài khoản. Khi các nạn nhân phát hiện bị lừa đảo, các đối tượng xóa tài khoản, cho nạn nhân ra khỏi các hội, nhóm trên mạng xã hội và chặn liên lạc.

 II. Hoạt động gạ gẫm thực hiện các hoạt động đồi trụy, khiêu dâm để tống tiền:

Đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội ẩn danh (Facebook, Zalo, Telegram...) chủ động kết bạn, nhắn tin "tâm sự" thể hiện tình cảm yêu đương với bị hại. Sau một thời gian, đối tượng gạ gẫm bị hại thực hiện cuộc gọi video với các hành động đồi trụy, khiêu dâm ("chat sex") và bí mật quay phim màn hình toàn bộ cuộc gọi để lưu giữ; gửi một đường link có chứa các mã độc hướng dẫn bị hại truy cập nhằm chiếm quyền truy cập vào điện thoại di động (smartphone) của bị hại để thu thập thông tin cá nhân (danh bạ, hình ảnh, video cá nhân...). Một số trường hợp khác, đối tượng sử dụng công nghệ "Deepfaker"(ứng dụng chỉnh sửa, ghép chân dung người khác vào hình ảnh, video) để chỉnh sửa, ghép hình khuôn mặt nạn nhân vào hình ảnh, clip đồi trụy tải về từ các website khiêu dâm.

Sau khi có được các hình ảnh, video, đối tượng gửi cho bị hại để uy hiếp, yêu cầu nạn nhân phải chuyển tiền, nếu không sẽ tán phát hình ảnh, video đến bạn bè, người thân, đồng nghiệp của bị hại. Với thủ đoạn trên, chúng uy hiếp, yêu cầu bị hại chuyển tiền nhiều lần với số tiền ngày càng tăng cho đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính. Nhóm bị hại mà đối tượng nhắm đến chủ yếu là đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức có chức vụ trong cơ quan Đảng, nhà nước, lực lượng vũ trang. Do lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của bản thân nên hầu hết bị hại không trình báo cơ quan Công an.

            * Địa chỉ Công an phường: Số 344 Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi.

            * Số điện thoại đường dây nóng: 0255.3.823.559